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Categoria: Brasil

CPI das Pirâmides Financeiras convoca 156 pessoas para prestar depoimentos
Deputado que quer que empresas brasileiras expliquem relação com Binance revelou que está sendo alvo de “intensa pressão” nos últimos dias

Os deputados que compõem a CPI das Pirâmides Financeiras aprovaram, em reunião extraordinária nesta quarta-feira (02), a convocação de cerca de 156 pessoas para prestar depoimentos, como convidados, testemunhas e investigados, na Câmara dos Deputados.

Foram pouco mais de 60 requerimentos votados na reunião de hoje, entre convocações de depoimentos, quebras de sigilo e pedidos de apoio de servidores públicos nas investigações da CPI que tendem a se intensificar daqui em diante.

A maioria dos pedidos de convocação foram aprovados sem intervenções dos deputados, porém houve tensão ao final da reunião, quando entrou em votação o requerimento 107/2023.

Esse requerimento, de autoria do deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL), convida representantes de instituições financeiras que têm (ou tiveram) relacionamento empresarial com a Binance para esclarecer dúvidas sobre suas operações com a corretora.

Entre os intimados estão Davi H., da Bankly; Israel Salmen, da Méliuz; Amarildo Caka, do Capitual; Marcos Magalhães, do Banco BS2; e Alan Mafissoni, da Latam Gateway. Por se tratar de um requerimento de convite, mesmo que aprovado, os empresários podem recusar prestar depoimento na CPI, se assim preferirem.

Quem pediu que o requerimento fosse retirado de pauta foi o deputado Luciano Vieira (PL-RJ).

“Eu pedi a retirada de pauta para pedir ao nobre deputado [Alfredo Gaspar] se poderia desmembrar empresa por empresa. Eu quero entender caso a caso. Eu vi irregularidades, tanto da Banky quanto do Capitual, mas eu gostaria a retirada da pauta para fundamentar cada requerimento dessas empresas”, argumentou Vieira.

Na sua resposta, o deputado Alfredo Gaspar revelou que nos últimos dias tem sido alvo de “intensa pressão” para retirada de pauta deste requerimento.

“Nós acabamos de aprovar centenas de convocações, não houve uma interposição de insatisfação. Eu conheci o lobby dessas instituições nos últimos dias e acho muito estranho esse pedido de retirada de pauta, porque é um simples convite de esclarecimento de relação com a Binance.”

Gaspar voltou a explicar o porquê acha necessário convidar os representantes das empresas citadas:

“A Binance tem se utilizado de cada uma dessas empresas, em períodos distintos, para evasão de divisas, com suspeitas fortíssimas de lavagem de dinheiro. Eu estou vendo que eles estão ‘aperriados’, por isso mantenho esse convite. Cada uma dessas empresas têm um histórico, inclusive com suspensão de atividade pelo Banco Central. Romperam com a Binance quando foi descoberto que não estavam cumprindo as regras”.

Após mais algumas trocas de farpas entre os deputados Alfredo Gaspar e Luciano Vieira — este último apoiado pelo deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) — a retirada do requerimento foi para votação, porém nada foi decidido.

A reunião da CPI precisou ser encerrada sem que a votação fosse concluída, uma vez que havia começado a ordem do dia da Câmara dos Deputados, que obriga que os trabalhos paralelos da Câmara sejam suspensos.

Portanto, a votação deve continuar na semana que vem, quando ocorre a próxima reunião da CPI. Nesta quinta-feira (3), às 10h, haverá um encontro da CPI das Pirâmides, mas será exclusivo para ouvir o depoimento de Francisley Valdevino da Silva, o criador Rental Coins conhecido como “Sheik das Criptomoedas”.

Veja abaixo a lista de requerimentos aprovados nesta terça-feira, separados por categoria:

Requerimentos de convite
- Carolina Yumi de Souza, Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de que preste esclarecimentos acerca da atuação do mencionado Ministério no combate e prevenção às fraudes com investimentos em criptomoedas;
- Paulo Fernando Vianna, advogado especialista em combate a fraude de ativos financeiros e virtuais, a fim de que contribua com essa Comissão Parlamentar de Inquérito com sua expertise;
- Carlos Manuel Baigorri, presidente da ANATEL a fim de que preste esclarecimentos acerca da atuação da mencionada agência reguladora no combate e prevenção às fraudes com investimentos em criptomoedas;
- Jorge Stolfi, professor titular da Unicamp, especialista em blockchains e criptomoedas;
- Tiago Reis, presidente do Conselho do Grupo Suno;
- Sergio Pompilio, presidente do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), para prestar esclarecimentos acerca de questões relativas à publicidade do mercado de criptoativos;
- Gleidson Costa, presidente da Grow Up Club, para prestar esclarecimentos sobre a empresa;
- Evandro Terual, professor Evandro Terual, da Unninove, para participar em audiência pública;
Para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas da empresa Xland Holding, estão convidados:
- Gustavo Henrique Furtado Scarpa, ex-atleta do Palmeiras;
- Willian Gomes de Siqueira, atleta do Athlético Paranaense;
- Mayke Rocha de Oliveira, atleta do Palmeiras;
- Gabriel Nascimento (sócio da Xland Holding).
Para prestar esclarecimentos acerca de questões relativas ao mercado de criptoativos e ao lançamento do fan-token BFT (Brazil National Football Team Fan Token), estão convidados:
- Onur Altan Tan, CEO da Bitci;
- Ednaldo Rodrigues Gomes, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas na empresa “18K Ronaldinho”, estão convidados:
- Ronaldo de Assis Moreira, ex-jogador de futebol “Ronaldinho Gaúcho”;
- Roberto de Assis Moreira, irmão e empresário do ex-jogador de futebol “Ronaldinho Gaúcho”;
- Marcelo Lara, sócio da “18K Ronaldinho”;
- Bruno Rodrigues, gestor de operações internacionais da “18K Ronaldinho”;
Para prestar esclarecimentos sobre o mercado de criptoativos, estão convidados os seguintes representantes de empresas que atuam no mercado financeiro tradicional:
- Henrique Shibutani, representante da XP;
- Thomaz Lysakowski Fortes, representante da Nu;
- Carlos Mauad, representante do Magazine Luiza;
- Andre Chaves, representante do Mercado Livre;
- Daniel Botelho Mandil, representante do PicPay;
- Cesar Trevisan, representante da 99;
- Paulo Boghosian, representante do Traders Club;
- André Portilho, representante da BTG Pactual.
Entre os representantes de empresas que atuam em projetos cripto e ativos digitais próprios, estão convidados:
- Fernando Czapski, representante da NuCoin;
- Andre Chaves, representante da Meli Coin;
- Pedro Alexandre, representante da Wibx;
- Andre Portilho, representante da BTG Dol;
- Lucas Pinsdorf, representante da MBRL;
- Thiago Cesar, representante da BRZ;
- Thomaz Teixeira, representante da Ntokens;
- Rodrigo Marino Fogaça, representante da BRLE;
- Matheus Moura, representante da BRLA;
- Camila Rioja, representante da cReal;
- Robson Silva Junior, representante da Pods;
- João Alexandre Vaz Ferreira, representante da Picnic;
- Cesario Martins, representante da LoopiPay;
- João Valente Filho, representante da Ambify;
- Luis Felipe Adaime, representante da Moss;
- Claudio Olimpio, representante da Greener;
- Andreas Blazoudakis, representante da Netspaces;
- Marcelo Bolelli Magalhães, representante da Ribus;
- Yan Martins, representante da Hathor;
- Luiz Ramalho, representante da Canary;
- Robson Harada, representante da Alma DAO;
- Raymond Nasser, representante da Arthur Mining.
Para prestar esclarecimentos acerca do mercado de criptoativos, estão convidados os seguintes representantes de bancos e instituições financeiras:
- Arnoldo J. Reyes, Executivo, Operador, Membro do Conselho e Investidor da Paxos, FinTech & Digital Commerce;
- Cristina Junqueira, Cofundadora do Nubank;
- Diogo Roberte, Cofundador do PicPay;
- Felipe Bottino, Diretor da Inter Invest;
- Jochen Mielke de Lima, CEO da B3 Digitas;
- José Augusto de A. Antunes Filho, Head of Digital Assets do Itaú Unibanco;
- Osvaldo Gimenez, Presidente da Fintech Mercado Livre (Mercado Pago).
Entre os representantes das empresas de capital de risco, estão convidados:
- Delano Macedo, representante da Paralax Ventures;
- Mariana Foresti, representante da Honey Island;
- Alexis Terrin, representante da Fuse Capital;
- Luiz Ramalho, representante da Canary;
- Roberto Dagnoni, representante da 2TM Ventures.
Entre os representantes de formadores de mercado, estão convidados:
- Enrico Tominaga Guerrini, representante da Atomic Fund;
- Charles Aboulafia, representante da Cainvest;
- Christiano Pereira, representante da Murano.
Entre os representantes de gestoras, estão convidados:
- Marcelo Sampaio, representante da Hashdex;
- Alexandre Vasarhelyi, representante da BLP Crypto;
- Alexandre Amorim, representante da MB Asset;
- Eduardo Zanuzzo, representante da Titanium Asset;
- Paulo Boghosian, representante da Pandora (TC);
- Fernando Carvalho, representante da QR Capital;
- André Portilho, representante da BTG Pactual;
- Matheus Moura, representante da ADA Capital.
Entre os educadores, pesquisadores e representantes de sites de notícias, estão convidados:
- Lucas Pinsdorf, representante da Caverna Cripto;
- Felipe Sant’anna, representante da Paradigma Education;
- Gabriel Faria, representante da Mercurius;
- Aaron Stanley, representante da Brazil Crypto Report;
- Fabricius Zatti, representante da Oi Fifo;
- Eduardo Vasconcellos, representante da BSB;
- Victor Cioffi, representante da Bankless Brasil;
- Maurício Magaldi, representante da BlockDrops;
- Cláudio Goldberg Rabin, representante do Portal do Bitcoin;
- Gustavo Cunha, representante da Fintrender;
- Lalo Trage, representante da Escola Cripto;
- Erika Fernandes, representante da Blockchain Academy;
- Claudia Mancini, representante da Blocknews;
- Joao Hazim, representante da Zero Paralelo.
Entre os representantes das empresas de programas de aceleração, estão convidados:
- Rodrigo Henriques, representante da Aceleração Next;
- Fábio Araújo, representante da LIFT Challenge;
- Ricardo Sota, representante da Mastercard Start Path.
Entre os representantes de tokenizadoras, estão convidados:
- Reinaldo Rabelo, representante da MB Tokens;
- Daniel Coquieri, representante da Liqi;
- Roberto Machado, representante da Beta Blocks;
- Alex Nascimento, representante da 7visions;
- Alexandre Ludolf, representante da Vórtx;
- Rodrigo Caggiano, representante da Mobiup;
- João Pirola, representante da Amfi;
- Chaim Finizola, representante da Credix;
- Daniel Peres Chor, representante da W3block;
- Thiago Canellas, representante da Block4;
- Gabriel Polverelli, representante da Lumx Studios;
- Vinícius Antunes Vasconcelos, representante da NFTFY;
- Jota Junior, representante da BAYZ;
- Gustavo Marinho, representante da Dropull.
Entre os representantes dos Agentes Autônomos, estão convidados:
- Fábio Bezerra, representante da Monet;
- Luiz Pedro Andrade de Oliveira, representante da Nord;
- Renato Kocubej Soriano, representante da EQI;
- Marco Saravalle, representante da Sarainvest;
- Ricardo Penha Filho, representante do Hub do Investidor.
Entre os representantes de escritórios de advocacia com prática cripto, estão convidados:
- Bruno Balduccini, representante da Pinheiro Neto Advogados;
- Maurício Vedovato, representante da HRSA;
- Anne Chang, representante da Vella Pugliese Buosi Guidoni Advogados;
- Daniel de Paiva Gomes, representante da Vieira, Drigo e Vasconcellos Advogados;
- Isac Costa, representante da Warde Advogados;
- Rodrigo Fialho Borges, representante da PG Law;
- Erik Oioli, representante da VBSO Advogados;
- Luciano Ogawa, representante da Ogawa, Lazzerotti e Baraldi Advogados;
- Emilia Campos, representante da Malgueiro Campos Zardo Advocacia;
- João Braune Guerra, representante da PG Law.
Requerimentos de informação e requisição de servidores
- A CPI convoca a Receita Federal do Brasil a prestar informações sobre os impostos recolhidos pelas empresas prestadoras de serviços de ativos virtuais (exchanges) a seguir listadas, entre os anos de 2019 e 2022, e sobre o cumprimento da Instrução Normativa 1888/2019: MB – Mercado Bitcon; Foxbit; Bitpreço; Nox; Digitra; Binance; FTX Brasil; Coinbase; Novadax; Mynt; e Bitso.
- A CPI requer seja solicitado, mediante a requisição de servidores, o apoio do Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, nas investigações no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras.
Requerimentos de convocação de testemunhas
- Representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais responsável pela operação “Black Monday”, que desarticulou organização criminosa envolvida em esquema de pirâmide financeira, crimes contra relações de consumo e lavagem de dinheiro, a fim que preste esclarecimentos, na condição de testemunha, acerca da referida operação;
- Rafael Oliveira, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “DD Corporation (ex-Dream Digger)”;
- Gabriel da Silva Rodrigues Benigno, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “DD Corporation (ex-Dream Digger)” e outras;
- Davi Wesley Silva, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Versobot” e outras;
- Leonardo Faria, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Goeth”;
- Roberto de Jesus Cardassi, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “BlueBenx”;
- Clélio Fernando Cabral, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Braiscompany”;
- Carlos José Souza Fuziyama, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Mining Express” e outras;
- Diego Aguiar, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Quotex”;
- José Ricardo Pereira Lima Filho, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “BinaryBit” e outras;
- Douglas Barros, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Goeth”;
- Davi Braga, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “NFT Mafagafo”;
- Dário Cândido de Oliveira, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Xiglute Coin (XGC)”.
- Ericris Souza da Silva, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Utility Labs”;
- Diego Vellasco de Mattos, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “My Alice”;
- Ronaldo de Assis Moreira, Roberto de Assis Moreira, Marcelo Lara e Bruno Rodrigues, na qualidade de testemunhas, para prestarem esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “18K Ronaldinho”;
- Rodrigo Marques dos Santos, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Atlas Quantum”;
- Os presidentes dos clubes Atlético Goianiense e Santos, ambos clubes com patrocínio da empresa de cassino e apostas online denominada BLAZE, para prestar informações a comissão na condição de testemunha;
Requerimentos de convocação de investigados
- Davi Maciel de Oliveira, na condição de investigado, a fim de que preste esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa ZERO10 – Gensa Serviços Digitais S/A (GENBIT);
- Paulo Henrique Nascimento de Oliveira e Wesley Binz Oliveira, na condição de investigados, para que prestem esclarecimentos, na condição de investigados, acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo as empresas Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI e Tg Invest – Tg Agenciamentos Virtuais LTDA;
- José Ricardo Pereira Lima Filho (Ricardo Toro), Marcos Antonio Monteiro e Israel Marcos Silveira Soares, na condição de investigados, a fim de que prestem esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo as empresas BinaryBit e Fênix Global;
- Rick Chester da Silva, na condição de investigado, a fim de que preste esclarecimento acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa ZERO10 – Gensa Serviços Digitais S/A (GENBIT);
- Breno de Vasconcelos Azevedo e Emiliene Marília do Nascimento, na condição de investigados, para prestar esclarecimentos sobre a empresa de criptomoedas Fiji Solutions;
- Paulo Alberto Wendel Bau Segarra e Caio Almeida Limada, da empresa RCX GROUP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA, na condição de investigados;
- Cauã Reymond Marques e Talita Werneck Arguelhes e Marcelo Tristão Athayde de Souza (Marcelo Tas), na condição de investigados, a fim de que prestem esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa Atlas Quantum;
- Bueno Aires José Soares Souza, Breno de Vasconcelos Azevedo e Emiliene Marília do Nascimento, na condição de investigados, a fim de que prestem esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa Fiji Solutions;
Requerimentos de quebra de sigilo
- Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, da senhora Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, Glaidson Acácio dos Santos e da empresa GAS Consultoria e Tecnologia.
05/08/2023
“Magnata do Café” faturou R$ 5 milhões com golpes em promotores e juízes

O empresário Rodrigo Bonametti de Miranda, conhecido como o ‘Magnata do Café‘, foi preso, nesta quinta-feira (27), em São Paulo. Acusado de aplicar golpes contra juízes, promotores e advogados, ele estava se preparando para fugir da polícia.

Rodrigo foi preso por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil ao sair de um hospital de luxo.

O magnata estava com uma mala de roupas. Ele foi encaminhado para a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

Rodrigo Bonametti de Miranda foi alvo, em março deste ano, de uma operação realizada em um hotel de luxo de Brasília e em São Paulo. Os policiais apreenderam um carro de luxo avaliado em mais de R$ 500 mil, um Macbook, um celular e dois passaportes.

GOLPES EM JURISTAS

O empresário é suspeito de realizar um esquema de pirâmide financeira, vendendo supostas cotas em um fundo de investimentos de um empreendimento. Bonametti afirmava que tinha uma fazenda produtora de café em SP e prometia o lucro da venda das sacas do grão.

As cotas variavam de R$ 40 mil a R$ 60 mil, segundo o jornal Metrópoles. A fazenda, no entanto, nunca existiu. Uma das vítimas alega que comprou R$ 300 mil em cotas e vendeu diversas garrafas de vinho ao magnata, mas nunca recebeu o dinheiro.

A vítima contou que conheceu o empresário por amigos em comum. “O Rodrigo costumava chegar aos lugares e tomar os vinhos mais caros. Usava roupas e relógios de grife e circulava entre pessoas influentes nos poderes Judiciário e Executivo”, disse.

05/08/2023
Justiça mandar soltar empresário de araguaína preso em operação contra o tráfico de drogas

Empresário César Trindade estava preso desde abril com piloto de Novo Progresso no presídio Barra da Grota em Araguaina (TO). / Foto: Arquivo pessoal

A decisão já havia alcançado Moozart Modesto Trajano, de 26 anos, de Araguaína, Nilton Cesar da Silva, de Goiânia, e Vinicius Pereira Cezar, de 28 anos, de Novo Progresso (PA). Antes deles, Kellver Paulo Oliveira Santana, de 32 anos, também tinha sido solto.

A Polícia Federal coloca o empresário César Trindade no núcleo composto por narcotraficantes nacionais que compram e escoam cocaína internalizada no Brasil em um avião atribuído ao empresário, apontado como suporte direto ao suposto chefe da organização criminosa, Paulo Márcio Ribeiro Santos.

Os investigados foram presos na Operação Rota Caipira da Polícia Federal em abril.

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, em Brasília, concedeu habeas corpus e mandou soltar o empresário Márcio César Trindade Oliveira, de 46 anos. Ele está preso preventivamente desde 26 de abril deste ano, após ser alvo da operação ‘Rota Caipira’, da Polícia Federal, que investiga tráfico internacional de drogas.

Inicialmente, César Trindade, como é conhecido, teve pedido de revogação da prisão negado na Justiça Federal de Araguaína. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também negou, no dia 24 de julho, uma liminar em habeas corpus. A decisão foi da presidente, a ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Agora, a decisão é no mérito do habeas corpus impetrado no TRF1 pelo advogado Edgar Mondadori. Com a decisão, o tribunal deve expedir de imediato a ordem de soltura. Ele está preso no presídio Barra da Grota, em Araguaína.

“Márcio César Trindade de Oliveira teve o seu direito constitucional garantido para responder o processo em liberdade. Diante da manutenção ilegal da prisão preventiva, foi impetrado HC no TRF1. Os argumentos da defesa foram acatados pela 4ª turma para conceder a ordem de liberdade provisória. Agora, a defesa aguarda a expedição do respectivo alvará de soltura, bem como, o seu cumprimento, para que dentro do processo possamos comprovar sua inocência, diante de todas as infundadas acusações”, afirmou o advogado Edgar Mondadori.

OUTROS INVESTIGADOS

A Justiça Federal em Araguaína também concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares, para outros três investigados da Operação Rota Caipira, da Polícia Federal, contra o tráfico internacional de drogas, que estavam presos desde 26 de abril deste ano.

A decisão alcançou Moozart Modesto Trajano, de 26 anos, de Araguaína, Nilton Cesar da Silva, de Goiânia, e Vinicius Pereira Cezar, de 28 anos, de Novo Progresso (PA). Antes deles, Kellver Paulo Oliveira Santana, de 32 anos, também tinha sido solto.

De acordo com a investigação, as empresas dele ocultam e dissimulam propriedade de bens comprados por meio do tráfico de drogas e agiotagem, registrando veículos e aeronaves em nome do sobrinho dele, outro investigado, Kellver Paulo Oliveira Santana, de 32 anos. A Polícia Federal aponta investigadores.

Grupo Criminoso

O suposto grupo criminoso do qual o empresário faz parte conta com mais de 60 investigados, entre nacionais e estrangeiros, em funções como fornecedores, transportadores, pilotos, manutenção de pistas, auxiliares gerais e destinatários. Em apenas três dias, segundo o processo investigatório, o grupo transportou mais de 3 toneladas de cocaína, segundo os investigadores.

A defesa de Kellver Paulo Oliveira Santana e de César Trindade negam as acusações e afirmam que provarão a inocência dos clientes no decorrer da instrução processual.

Defesa de piloto de Araguaína preso em operação da PF diz que ‘provará de forma categórica sua inocência’

03/08/2023
PF prende homem apontado como o “maior devastador do bioma amazônico”

Bruno Heller é suspeito de chefiar grupo que pode ter desmatado mais de 6,5 mil hectares de floresta e também estava com arma ilegal e 350 gramas de ouro.

A Polícia Federal encontrou quase R$ 125 mil em notas, entre dólares, euros e reais na casa de Bruno Heller, suspeito de ser o maior devastador da Amazônia já investigado e preso nesta quinta-feira (3). Parte do dinheiro estava no fundo falso de um bidê ao lado da cama na casa em que o homem foi detido.

O investigado estava com uma arma ilegal e 350 gramas de ouro bruto, supostamente com origem em garimpo ilegal, motivos para prisão em flagrante, segundo a Polícia Federal.

Ainda de acordo com a PF ocorreram durante mandados de busca e apreensão na Operação Retomada, que investiga registros fraudulentos de terras para desmatamento. Bruno Heller foi detido em Novo Progresso (PA) e levado ao presídio de Itaituba, no sudoeste do Pará.

“Durante as buscas, foi possível encontrar a quantia, bem como mais de trezentas gramas de ouro bruto sem qualquer documentação de origem. Provavelmente esse ouro é de origem ilícita, de garimpos ilegais, informou o delegado Manoel Neto.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Novo Progresso e em Sinop, no Mato Grosso. A Justiça ainda determinou o bloqueio de 16 fazendas, 10 mil cabeças de gado e R$ 116 milhões, pertencentes ao grupo criminoso do qual o preso é apontado como chefe.

O preso seria o chefe de um grupo criminoso suspeito de registrar terras no nome de terceiros, de forma fraudulenta, no Cadastro Ambiental Rural. Os registros são feitos principalmente no nome de parentes. Depois, eles desmatam as áreas e as destinariam para criação de gado. As investigações seguem para identificar mais envolvidos.

Foram constatados o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente à quase quatro ilhas de Fernando de Noronha. O inquérito policial identificou que o suspeito e seu grupo teriam se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União.

“Em levantamentos em dados públicos, o que se tem notícia é que de fato sim seria o maior desmatador do bioma amazônico”, informou o delegado.

“Os danos ambientais são agravados pela ocupação de áreas circundantes a terras indígenas e unidades de conservação”, pontuou a polícia.

Ele já foi alvo de 11 autuações e seis embargos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por irregularidades. Perícias indicaram a existência de danos ambientais ocasionados por suas atividades também na Terra Indígena Baú.

“O inquérito policial identificou que o suspeito e seu grupo teriam se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União. Além disso, já foram constatados o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente a quase quatro Ilhas de Fernando de Noronha (PE), com indícios de um único autor ser o responsável pela destruição ambiental. Os danos ambientais são agravados pela ocupação de áreas circundantes a terras indígenas e unidades de conservação”, diz a PF.

Assim, os verdadeiros responsáveis pela exploração das atividades se sentiriam protegidos contra eventuais processos criminais ou administrativos, os quais seriam direcionados aos participantes sem patrimônio.

03/08/2023
Empresário preso em Teresina com R$ 500 mil em drogas tem preventiva decretada

preso com cerca de meio milhão de reais em drogas, durante uma operação do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), na zona norte de Teresina, teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. A decisão foi dada pela juíza de Direito da Central de Audiência de Custódia de Teresina, nessa quarta-feira, 26 de julho.

Consta na decisão que Maikon Rocha Rodrigues foi preso em flagrante, no dia 25 de julho, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo, por volta das 8h40, na Rua Projetada, invasão Lindalva Soares, no prolongamento Avenida Poty Velho, zona norte da Capital.

A juíza destacou a grande quantidade de entorpecente apreendido na ocasião do flagrante (13 tabletes de maconha, 5 tabletes de crack, 2kg de cocaína, supermaconha, invólucros, um fuzil calibre 9mm, um carregador, várias balanças de precisão, munições, R$ 6.675,00 em espécie) e deferiu a representação pela prisão preventiva feita pela autoridade policial em desfavor do autuado, ressaltando ainda ser inequívoca que a aplicação das cautelares diversas da prisão, pelo menos no momento, não será suficiente aos fins a que se propõe.

Entenda o Caso

O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) da Polícia Civil do Piauí, deflagrou operação “Desdobramento do Norte” na manhã da última terça-feira (25) e prendeu em flagrante um empresário identificado como Maikon Rocha Rodrigues, conhecido como “Bombado”, por tráfico de drogas e apreendeu um fuzil, com várias munições, além de drogas na região da Santa Maria da Codipi, zona norte de Teresina.

De acordo com o delegado Walter Júnior, essa foi a terceira prisão do alvo da operação por tráfico de drogas. “Ele é muito conhecido na região da Santa Maria da Codipi e observa-se uma evolução dele na traficância, hoje ele tem duas lojas de aparelho celular na região e movimenta uma quantidade significativa de drogas”, afirmou.

O delegado Walter Júnior relatou ainda que o preso informou que a droga seria enviada para outros municípios e que essa informação será aprofundada no decorrer da investigação. “Pelo modus operandi que ele relata que vai enviar essa droga para outras locais e a região dele está delineado como sendo a prática de uma organização criminosa. Hoje ele não é mais o que popularmente se chama de ‘boqueiro’, ele é uma pessoa que fornece grandes quantidades de entorpecentes”, ressaltou o delegado.

Armazenamento da droga

“Ele não mantinha essa droga na residência dele e nem dentro das lojas. A droga passava por esses locais para serem entregues, ele tinha locais de armazenamento, ele locava imóveis, botava até pessoas para dormir nesses imóveis só para ele armazenar a droga. Inclusive, ele foi preso saindo de um desses locais de armazenamento”, contou Walter Júnior.

02/08/2023
Dono da loja Maguim Cell paga fiança de R$ 52 mil, mas continua preso

O empresário Wendel Snaypi Lima Costa foi preso pela segunda e sua loja no Shopping da Cidade foi interditada

O empresário Wendel Snaypi Lima Costa, mais conhecido como Maguim Cell, foi preso nesta terça-feira (1º/08) em Teresina acusado de receptação de uma carga roubada de aparelhos celulares.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Superintendência de Operações Integradas (SOI), com apoio da Receita Federal, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e suspensão das atividades econômicas.

De acordo com o delegado Matheus Zanatta, o homem foi preso em flagrante em sua residência no bairro Joia, na cidade de Timon, Maranhão, e deve responder pelo crime de descaminho. Ele irá prestar depoimento e posteriormente ficará à disposição da Justiça.

“Realizamos buscas na residência e no estabelecimento comercial do investigado. Vários aparelhos eletrônicos sem procedência foram apreendidos e a loja está interditada”, explicou o delegado. Ainda segundo o delegado no momento de cumprir o mandado de busca, uma segunda loja foi interditada porque possuía produtos sem procedência.

Wendel Snaypi Lima Costa foi preso anteriormente durante a operação “Interditados II”, deflagrada em abril deste ano, em que se apurava a venda realizada por estabelecimentos comerciais localizados no Shopping da Cidade, de aparelhos celulares que foram subtraídos em um roubo de cargas.

Na ocasião foi lavrado o auto de prisão em flagrante, pela Polícia Federal em razão de indícios de autoria e materialidade do crime de descaminho no estabelecimento de propriedade do investigado.

COM FOI A INVESTIGAÇÃO?

A investigação aponta que no dia 16 de janeiro deste ano dois homens armados, sob forte ameaça, renderam o motorista de um veículo que estava transportando uma carga de celulares. O crime aconteceu na Avenida Humberto Pietrogrande, bairro Beira Rio, em Teresina. Após a ação criminosa, a empresa de rastreamento foi acionada e o veículo roubado foi localizado na Estrada da Alegria, zona sul da capital.

No decorrer das investigações a polícia encontrou um dos aparelhos roubados em posse de uma mulher de iniciais J.Y.A.L., que em depoimento afirmou ter comprado o celular em uma loja de propriedade de Wendel Snaypi, localizada no Shopping da Cidade, centro de Teresina.

02/08/2023
Justiça libera advogado que havia sido preso pela morte de empresário espanhol em Porangatu

A vítima morreu no local e o Advogado Ciro Alexandre Soubhia foi preso 12 horas após o ocorrido e passou por audiência de custódia. Ele continuou detido até o dia 29 de maio após o pagamento de fiança.

O Poder Judiciário concedeu a liberdade para um advogado Ciro Alexandre Soubhia de 46 anos após ele pagar fiança. O causídico deve responder pela morte de Leonardo Lopez Viano de 49 anos. O homem ficou preso na Unidade Prisional de Porangatu após a polícia encontrar vestígios de sangue humano na roda da caminhonete do mesmo e a lataria do veículo se encontrar danificada.

Conforme a Polícia Militar (PM), um vídeo mostra o momento em que uma Dodge RAM atropela e mata o espanhol Leonardo, por volta de 02:50 da madrugada do dia 27 de maio.

A morte ocorreu após Leonardo deixar um amigo na casa noturna “Bruninha”, e seguir a pé. Logo depois, a caminhonete surge em alta velocidade e o atinge, passa as rodas sobre o corpo da vítima e o arrasta por 13 metros, próximo ao trevo central de Porangatu, há poucos metros da rodovia BR-153.

A vítima morreu no local e o suspeito foi preso 12 horas após o ocorrido e passou por audiência de custódia. Ele continuou detido até o dia 29 de maio após o pagamento de fiança.

Conforme a Polícia Militar (PM) o advogado disse que havia ingerido bebida alcoólica na madrugada da ocorrência, mas não se recorda do atropelamento.

O corpo do empresário Leonardo foi encaminhado para a câmara fria do Instituto Médico Legal (IML) em Ceres onde aguarda pela identificação necropapiloscópica através da Polícia Federal para ser liberado. A autópsia deve constatar se o empresário sofreu traumatismo cranioencefálico e ferimentos abdominais.

30/07/2023
“Médico de Luxo, Golpes de Dívida: A Vida Dupla de Roberto Rodrigues Junior”

O programa Balanço Geral está acompanhando o caso de Roberto Rodrigues Junior, um médico acusado de cometer fraudes financeiras e de agressão contra ex-companheiras na cidade de São Paulo (SP).

Roberto, que exibia um estilo de vida extravagante nas mídias sociais, usava sua aparência para atrair e enganar suas vítimas. Ele ganhava a confiança das mulheres e, com uma narrativa emocionante, convencia-as a lhe fornecer seus cartões de crédito. “Ele começa a usar o cartão e pede para elevar o limite, pagando as primeiras faturas para ganhar a confiança do banco e das vítimas”, relata Larissa, uma das prejudicadas.

Quando Larissa entrou na vida de Roberto, ele já era divorciado e pai de um filho de seu casamento anterior. Ele insistia para que sua nova parceira evitasse qualquer contato com sua ex-esposa, sob a falsa premissa de que ela poderia espalhar mentiras sobre ele.

No entanto, a verdadeira razão era esconder de Larissa os registros policiais contra ele, incluindo acusações de agressão, ameaças e um caso de furto. Larissa sofreu um golpe financeiro de cerca de R$ 300 mil, além de danos emocionais. Ao terminar o relacionamento, descobriu-se que Roberto já estava envolvido com outra mulher, que ficou endividada em R$ 30 mil após namorá-lo por quatro meses.

Roberto acumula uma dívida de R$ 800 mil apenas no Serasa, além de outros débitos e processos judiciais em seu nome.

29/07/2023
Advogado tributarista Myke Oliveira Gomes pode ajudar você a regularizar sua situação ou de sua empresa

Myke Oliveira Gomes ressalta a importância do pagamento de tributos para evitar que o cidadão seja preso ou afastado de suas funções

No Brasil, diversos profissionais como o advogado Myke Oliveira Gomes são destaques na área tributarista. Certamente você já ouviu falar neste cargo. No entanto, é preciso escolher bem o profissional para exercer esta função tão importante.

Um advogado tributarista, como o Myke Oliveira Gomes, é responsável por assuntos relacionados a tributação de pessoas físicas ou jurídicas, sendo fundamental para evitar conflitos com os órgãos fiscalizadores, que até mesmo podem acarretar que o empresário seja preso ou afastado de suas atividades pela falta de pagamento.

Segundo o advogado Myke Oliveira Gomes, esses tributos podem ser impostos, taxas ou contribuições aos órgãos governamentais. As três modalidades são cobradas para que o Estado tenha valores para arcar com as necessidades públicas.

Myke Oliveira Gomes explica que a função de um advogado tributarista é defender as pessoas físicas e empresas contra o excesso de cobranças, garantindo que o governo receba o valor correto, sem abusos e que no caso das empresas, não entrem em saldo negativo ou dividas.

Sendo assim, um advogado tributarista como Myke Oliveira Gomes, é essencial para prestar serviços de consultoria e orientações sobre o assunto, especialmente no que diz respeito aos processos, que na maioria das vezes são muito burocráticos.

Por isso, se você possui duvidas sobre tributação, impostos ou outros assuntos relacionados saiba que é essencial esclarecer e até mesmo regularizar a situação para evitar ser preso ou afastado de suas funções, entre em contato com um advogado tributarista que possa garantir excelência e eficiência no trabalho, como o advogado Myke Oliveira Gomes.

28/07/2023
Grupo BNK explica como funciona a venda de crédito para imóvel

Grupo BNK possui mais de 30 anos de história no segmento de contemplação de consórcio e venda de crédito para imóvel.

Grande parte das pessoas sonha em ter o próprio imóvel. Antigamente, este sonho muitas das vezes não era realizado devido aos valores que precisavam ser investidos. Felizmente, hoje esta realidade está bem diferente graças à venda de crédito para imóvel realizada por meio de consórcio.

Embora muitas pessoas já tenham ouvido falar neste serviço, muitas não sabem como funciona. Por isso, o Grupo BNK está à disposição para ajudar você a entender melhor e conseguir a sua venda de crédito para imóvel por meio do consórcio.

Primeiramente, é importante entender que o consórcio e a venda de crédito para imóvel é uma das formas de financiamentos mais comuns. Trata-se de um empréstimo disponibilizado por instituições especializadas como o Grupo BNK, a fim de garantir a aquisição de casas ou apartamentos.

No entanto, as prestações de um consórcio para a venda de crédito para imóvel possuem valor mais baixo porque não têm as taxas de juros, como nos financiamentos.

Por meio do consórcio, há sorteio todos os meses de cartas de crédito, compostas pelo pagamento das cotas mensais, além dos lances, onde os valores mais altos recebem a carta de crédito.

Um dos principais pontos positivos da venda de crédito para imóvel é após a liberação do crédito, a instituição financeira realiza o pagamento ao vendedor e o imóvel já fica liberado para uso.

Sendo assim, é nítido que tanto a venda de crédito para imóvel quanto o consórcio facilitam a compra à vista para quem deseja, mas não possui o valor.

Para permitir que a venda de crédito para imóvel seja bem sucedida, o Grupo BNK alerta para a necessidade de análise de crédito e assinatura de contrato.

Além disso, todos os consorciados saibam que possuem oportunidades iguais de contemplação para venda de crédito para imóvel, que acontece mensalmente durante as Assembleias. No entanto, para participarem, as mensalidades do consórcio devem estar quitadas em dia. Segundo o Grupo BNK, os pontos relativos ao consórcio devem estar definidos e esclarecidos já no contrato de adesão.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato com o Grupo BNK pelo site www.grupobnk.com.br

18/07/2023