Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo 06/12/2024Alessandra Gomes Brasil, JustiçaCamila Rosa Melo, Lavagem de dinheiro, onegação fiscal, organização criminosa, Vinicius Martini de Mello
Dentista É Indiciado Por Usar Nome De Pacientes Para Lavar Dinheiro De Facção Em Porto Alegre 11/09/2024Alessandra Gomes Justiçaassociação criminosa, Dyego Matielo, Lavagem de dinheiro
Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais 12/07/2024King post EntretenimentoGabriela Sousa, Lavagem de dinheiro, Nego Di
Desmantelando o Esquema: Operação Apito Final 03/04/2024King post Brasilcombate ao crime organizado, justiça em ação, Lavagem de dinheiro
MP denuncia ex-diretor do Daer por suspeita de receber propina de empresa de engenharia no RS 28/06/2023Marcelo JustiçaLavagem de dinheiro, Maiara Scalco, Rogério Brasil Uberti
Empresário suspeito de mandar matar membros do PCC é solto com tornozeleira 28/06/2023Marcelo BrasilBitcoin, Lavagem de dinheiro, PCC
