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  • Investigação aponta inserção do PCC na economia formal e mira 268 empresas

    Investigação aponta inserção do PCC na economia formal e mira 268 empresas

    Segundo o MPSP, facção teria se associado a rede de organizações criminosas para viabilizar atividades econômicas ilícitas

    A inserção do Primeiro Comando da Capital (PCC) na economia formal está entre os principais pontos investigados pelas autoridades nas operações Carbono Oculto, Quasar e Tank. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), a facção teria se associado a uma rede de organizações criminosas, com vínculos permanentes ou eventuais, para assegurar a efetividade de atividades econômicas ilícitas.

    A investigação alcançou 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, que representa o centro financeiro do Estado de São Paulo. As companhias foram colocadas na mira da Receita Federal e das polícias durante as operações deflagradas nesta quinta-feira (28).

    As ações cumpriram mais de 400 mandados judiciais e fizeram buscas por provas em ao menos oito estados. Ao todo, porém, foram realizadas seis das 14 prisões determinadas.

    De acordo com o MPSP, entre as principais formas de atuação investigadas está a inserção do PCC na economia formal, incluindo setores como combustíveis e o sistema financeiro.

    A lista das empresas investigadas é ampla. Ela reúne 13 usinas sucroalcooleiras e agroindustriais; 47 distribuidoras de combustíveis e petróleo; 16 empresas de transporte e logística; 10 empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento; 108 holdings e empresas de serviços administrativos e de participações; e 12 empresas químicas e de importação.

    No segmento financeiro, são três fintechs, 47 fundos de investimentos e específicos e 15 administradoras e gestoras de fundos de investimentos.

    Somando pessoas jurídicas e pessoas físicas, a investigação reúne mais de 350 alvos suspeitos de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato, segundo o MPSP.

    A apuração também envolve valores bilionários. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, informou que as operações envolvem uma movimentação de R$ 70 bilhões do PCC junto às empresas. Entretanto, estimativas já divulgadas chegam a R$ 140 bilhões, considerando as investigações iniciadas em 2023.

    Defesa

    Algumas das principais empresas investigadas já apresentaram suas manifestações e negaram ter ligação com o PCC ou com crimes. As empresas também afirmaram colaborar com as investigações. Entre elas estão Banco Genial, Reag, Buriti e Trustee.

    A Genial afirmou cumprir a legislação com “elevados padrões de governança corporativa, ética e compliance regulatório”. A Reag disse colaborar com a apuração. A Buriti declarou compromisso com a ética, a governança corporativa e o compliance e afirmou estar inteiramente à disposição das autoridades.

    Já a Trustee comunicou que “renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto”.

    Veja a lista das empresas investigadas:

    Usinas sucroalcooleiras e agroindustriais

    1. Usina Itajobi LtdaUsina Carolo S.A (também referida como Açucareira Bartolo e Carolo S/A)
    2. Usina Virgolino de Oliveira S/A (também referida como Usina GVO)
    3. Usina Rio Pardo S/A
    4. Usina Açucareira Furlan S/A
    5. Comanche Biocombustíveis de Santa Anita Ltda.
    6. Usina Goiás Bioenergia Açúcar e Serviços Ltda.
    7. Agropecuaria Nossa Senhora do Carmo S/A
    8. Usina Catanduva S/A
    9. Agro pecuária Santa Catarina S/A
    10. MC3 Agropecuária Ltda.
    11. Goiás Bioenergia S/A
    12. Centroálcool S/A
    13. Planalto Agroindustrial Ltda.

    Distribuidoras de combustíveis e petróleo

    1. Aster Petroleo Ltda.
    2. Safra Distribuidora de Petroleo S/A
    3. Rede Sol Fuel Distribuidora S/A
    4. Império Comércio de Petróleo S/A
    5. Arka Distribuidora de Combustiveis Ltda.
    6. Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda.
    7. Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.
    8. Maxima (Maximus) Distribuidora de Combústiveis Ltda.
    9. Everest Distribuidora de Combustíveis Ltda.
    10. VMR Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
    11. Orizona Combustíveis S/A
    12. Start Petróleo S/A
    13. Port Brazil Distribuidora de Combustíveis Ltda.
    14. Estrela Distribuidora de Combustíveis Limitada
    15. Petroworld Combustíveis S/A
    16. Stock Distribuidora de Petroleo Ltda.
    17. Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
    18. Aliança Biocombustível Eireli
    19. Diamond Chemical Solventes LTDA (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
    20. Ipê Biocombustível Ltda.
    21. Quantiq Distribuidora Ltda.
    22. Pinecrest Distribuidora S/A
    23. Auto Posto S3 Juntas
    24. Petroribe Distribuidora de Combustíveis Ltda.
    25. Auto Posto Bixiga Ltda.
    26. Auto Posto Mar Dias Ltda.
    27. Auto Posto Piloto Ltda.
    28. Auto Posto Texas Ltda.
    29. Auto Posto S-10 Ltda.
    30. Auto Posto Parada 85 Ltda.
    31. Auto Posto da Serra Ltda.
    32. Posto Futura Jk Ltda.
    33. Posto Santo Antonio do Descoberto Ltda.
    34. Auto Posto Dipoco Ltda.
    35. Auto Posto Vini Show Ltda.
    36. Redevoada Auto Posto Ltda.
    37. Auto Posto Atlântico Ltda.
    38. Auto Posto Elite de Piracicaba Ltda.
    39. Auto Posto Futura Niquelandia Ltda.
    40. Auto Posto Moska Ltda.
    41. Auto Posto Azul do Mar Ltda.
    42. Auto Posto Hawai Ltda.
    43. Auto Posto 2000 Ltda.
    44. Auto Posto Yucatan Ltda.
    45. Auto Posto Maragogi Ltda.
    46. Auto Posto Conceição Ltda.
    47. Auto Posto Boulevar XV São Paulo Ltda.

    Fintechs e instituições financeiras

    1. Bankrow Instituição de Pagamento S/A
    2. BK Instituição de Pagamento S/A (também referida como BK Bank)
    3. Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.

    Fundos de investimento específicos

    1. Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    2. Brazil Special Opportunities Fund (também referida como Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado
    3. Responsabilidade)
    4. Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    5. Mabruk Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (também conhecido como
    6. Rhodonite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado)
    7. Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
    8. Celebration Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    9. Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    10. Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    11. New Hampshire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    12. Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais – Fiagro
    13. Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    14. Fundo de Investimento Imobiliário Enseada
    15. Fundo de Investimento Imobiliário Vancouver
    16. Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
    17. Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
    18. Bucarest Fundo de Investimento Imobiliário
    19. Arion Fundo de Investimento Imobiliário
    20. Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
    21. Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
    22. Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário
    23. Olsen Fundo de Investimento Imobiliário
    24. Paraibuna Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia
    25. Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
    26. Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário (atual Lucerna Fundos de Investimentos Imobiliários)
    27. Location Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
    28. Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
    29. ETH ET Hereal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    30. Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
    31. Gad Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
    32. Gad Lii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
    33. Blackpartners Miruna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
    34. Sustineri Germinare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS
    35. Saint Martin Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    36. EUV Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    37. JNC Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
    38. Maya Fundo de Investimento Imobiliário
    39. Agro 1963 Company Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
    40. Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
    41. Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
    42. Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
    43. Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
    44. Salinas Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
    45. Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    46. Start Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    47. Ragusa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Administradoras e gestoras de fundos de investimento

    1. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
    2. REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (e suas relacionadas como Reag Trust, Reag
    3. Administradora de Recursos Ltda., Reag Capital Holding S/A, RPN Partners Participações Ltda., Reag
    4. Specialty Finance Ltda., Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.)
    5. Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
    6. BFL Administração de Recursos Ltda.
    7. Banco Genial S/A
    8. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
    9. Ello Gestora de Recursos Ltda.
    10. Libertas Asset S/A
    11. Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (e Banvox Holding Financeira S/A)
    12. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
    13. Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
    14. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
    15. Positiva Investimentos Ltda.

    Empresas de transporte e logística

    1. G8.log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
    2. Blue Star Locação de Equipamentos S/A
    3. Locar Locadora Ltda.
    4. Mabruk Log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
    5. G8log Agro Ltda.
    6. Moska Log
    7. Transportadora Infinity Ltda.
    8. Log Maxx Transportes Rodoviários Ltda.
    9. Rota Fuel Transporte Ltda.
    10. Boxter Transportes Ltda.
    11. S-3 Transporte Rodoviário de Produtos Ltda.
    12. Sudeste Terminais e Armazéns Gerais Ltda.
    13. Tlog Terminais Ltda.
    14. Rio Log Terminais Ltda.
    15. Malta Transportes Rodoviários
    16. Llog Fuel Transportes Ltda.

    Empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento

    1. Copape Produtos de Petroleo Ltda.
    2. Europa Produtos de Petroleo S/A (nome Fantasia Monroy West Energy)
    3. GT Formuladora Ltda.
    4. Octanos Envasadora Ltda.
    5. Master Oil Industria Ltda.
    6. Sudeste Terminais e Armazens Gerais Ltda.
    7. Tlog Terminais Ltda.
    8. Rio Log Terminais Ltda.
    9. Stronghold Infra Investments Ltda*
    10. Liquipar Operações Portuárias S/A – Spe

    Holdings e empresas de serviços administrativos e de participações

    1. GGX Global Participações S/A
    2. Best Holding do Brasil S/A
    3. Blendor S/A
    4. Bannout Participações S/A
    5. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
    6. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
    7. Urban Prime Properties Ltda.
    8. Valorem Participações Ltda.
    9. Eagle Infraestrutura e Participacões Ltda.
    10. Insight Participações S/A
    11. ABC Properties Ltda.
    12. SB Properties Ltda.
    13. VM Administração de Bens Próprios S/A
    14. Excefin Assessoria e Servicos Ltda.
    15. Controler Serviços Sociedade Unipessoal Ltda.
    16. SM Serviços Empresariais Ltda.
    17. Monroy West Energy Ltda.
    18. Mourad Serviços Ltda.
    19. MDM Class Serviços Ltda
    20. Veritas Participações Societárias Ltda.
    21. GH Oliveira Consultoria Ltda.
    22. Dubai Administração de Bens Ltda.
    23. J.B.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
    24. WBN Empreendimentos e Participações Ltda.
    25. Ciclone Gestão e Participações Ltda.
    26. Latuj Participações Ltda.
    27. Lega Serviços Administrativos S/A
    28. RFV Power Holdings Ltda.
    29. Hampstead Holding de Participações Ltda.
    30. Green Bay Participações Ltda.
    31. Fort Worth Ll Participacoes Ltda.
    32. RCG Investimentos em Participações Ltda.
    33. GSO Assessoria Ltda.
    34. Shelby Holding Participação Societária Ltda.
    35. ACL Holding e Participações Ltda.
    36. Conceb Engenharia
    37. Mohaali Apoio Administrativo Ltda.
    38. Scotia Holdings e Participações Ltda.
    39. Salinas Incorporções e Construções Ltda.
    40. RML Investimentos Ltda.
    41. Structura Participacoes Ltda.
    42. Helikon Construtora e Incorporadora Ltda.
    43. Concord Holding Participações e Gestão Ltda.
    44. REAG Specialty Finance Ltda.
    45. REAG Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
    46. Vila Rica Participações Ltda.
    47. DNC Comercial Agricola Ltda.
    48. Fasten Terceirizacao e Gestao de Pessoas Ltda.
    49. BW Holding Financeira Ltda.
    50. Parmo Holding Ltda.
    51. Control Participações Ltda.
    52. Hard Holding Trading Ltda.
    53. MFL Holding Trading Ltda.
    54. Gasp Participações e Investimentos S/A
    55. Organição Contábil Estrella Ltda.
    56. Estrella Suporte Administrativo
    57. HMD Serviços e Assessoria Empresarial Ltda.
    58. TMJ Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.
    59. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
    60. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
    61. Jomar Mauricio Fornielis das Chagas
    62. ABM Administração de Bens Próprios S/A
    63. Nova Iracema Pães e Doces Ltda.
    64. Nova Salamanca Pães e Doces Ltda.
    65. Auto Posto S3 Juntas
    66. Cyro’s Auto Serviços Ltda.
    67. Strawberry Lojas de Conveniências Ltda.
    68. Group Potenza Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.
    69. Khadige Conveniência Ltda.
    70. Empório Express Ltda.
    71. Lava Rápido Rafael do Guaruja Ltda.
    72. Buffet Dumont Villares Ltda.
    73. Number One Negócios e Intermediações Ltda.
    74. RGN Intermediações em Negócios Eireli
    75. Piloto Conveniência Ltda.
    76. Microjet Representação Comercial Comércio de Suprimentos para Informática Ltda.
    77. Hard Holding Trading Ltda.
    78. MFL Holding Trading Ltda.
    79. Adelta Li Serviços de Tecnologia Ltda.
    80. Marccounting Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.
    81. GGX Global Participações S/A
    82. Alkon Participações S/A
    83. Door Participações S/A
    84. Moorcroft do Brasil Participações Ltda.
    85. Ockham Empreendimentos e Participações S/A
    86. MB Blues Ltda.
    87. Alves e Sato Administração de Bens S/A
    88. Pancotte Participações S/A
    89. New Participações e Investimentos S/A
    90. NGR Empreendimentos Imobiliários i Spe Ltda.
    91. Aero NGR Administração e Participação Ltda.
    92. Aruja Empreendimentos Imobiliários Ltda.
    93. AJ Participações Ltda.
    94. Imob9 Participações Ltda
    95. Aslam Participações Ltda.
    96. R&M Participações Ltda.
    97. S-3 Holding e Investimentos Ltda.
    98. Cas Holding e Participações Ltda.
    99. Unyon Construtora e Incorporadora Ltda.
    100. Vila Rica Participações Ltda.
    101. Pinecrest Distribuidora S/A
    102. Petroquality Holding e Participações Ltda.
    103. Conceb Engenharia
    104. Amapapetro
    105. LVF Power Holdings Ltda.
    106. RCG Investimentos em Participações Ltda
    107. S4 (mencionada Como Empresa de Fachada)
    108. Plasma Administradora e Intermediações Ltda.

    Empresas químicas e de importação

    1. Araras Química do Brasil Eireli
    2. Braslimp Química Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
    3. Diamond Chemical Solventes Ltda. (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
    4. Indústria de Cosméticos Vale Petro Ltda.
    5. Indústria DSW Logística em Geral Ltda.
    6. Ipê Biocombustível Ltda.
    7. Mannabio Importação e Exportação, Produção e Comercialização Ltda.
    8. Oreonn Ind. e Comércio de Óleos Vegetais e Químicas Ltda.
    9. Química Araguaya Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
    10. Quimicolor Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
    11. Royal Química Ltda.
    12. Cattalini Terminais Marítimos S/A
  • Os produtores de combustíveis renováveis estão à beira de uma crise devido à escassez de óleos usados.

    Os produtores de combustíveis renováveis estão à beira de uma crise devido à escassez de óleos usados.

    Os fabricantes globais de combustíveis renováveis enfrentam iminente escassez de um dos elementos essenciais para sua lucratividade: o fornecimento adequado de óleos usados.

    Segundo o grupo de lobby Transport & Environment (T&E), até 2030, as metas globais para a produção de combustível sustentável de aviação exigirão pelo menos o dobro da quantidade de óleo de cozinha usado que pode ser coletado nos EUA, Europa e China combinados. Isso não inclui o óleo usado necessário para a produção de outros combustíveis, especialmente o diesel renovável.

    O uso crescente de óleo de cozinha por nações ocidentais para biocombustíveis resultou em uma dependência crescente de importações da Ásia, principalmente da China, afirmou o grupo. “Os EUA e os países europeus não conseguirão suprir a demanda por UCO (óleo de cozinha usado) se dependerem exclusivamente dessa matéria-prima” para o combustível sustentável de aviação.

    Embora essencial para os biocombustíveis, o óleo de cozinha usado é limitado pela capacidade prática de coleta. A T&E levanta dúvidas há muito tempo se algumas empresas estão manipulando seus números e de fato coletando outras matérias-primas, como o óleo de palma.

    As importações dos EUA de óleo de cozinha usado mais do que triplicaram em 2023 em relação ao ano anterior. Os países europeus utilizaram quase 7 milhões de toneladas de óleo de cozinha usado para biocombustíveis no último ano, oito vezes mais do que foi coletado. A maior parte provém de restaurantes e fabricantes de alimentos.

    Outras constatações da T&E incluem:

    – A China está enfrentando uma iminente escassez de óleo de cozinha usado para biocombustíveis devido à demanda dos EUA e da Europa.
    – As metas globais para combustível sustentável de aviação até 2030 exigirão “pelo menos o dobro do UCO que pode ser coletado nos EUA, Europa e China juntos”.
    – O consumo de biocombustíveis de UCO aumentou quase 40% entre 2021 e 2023, enquanto as taxas de coleta cresceram apenas 3%.